14 Hrs
المصدر:
عربية – DW
تقرير: أموال الملالي في أوروبا
تكشف تقارير عن نفوذ اقتصادي إيراني عابر للحدود يستند إلى شبكات مالية معقدة وثغرات قانونية، تشمل استثمارات كبيرة في أوروبا بقيمة تقارب 400 مليون يورو، مثل فنادق ومراكز تجارية في ألمانيا والنمسا وإسبانيا. تشير التحقيقات إلى استخدام حسابات مصرفية في سويسرا والإمارات، وتمويل عبر عائدات النفط الإيراني، بهدف تدوير الأموال بعيداً عن الرقابة. تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات ضد الأصول الإيرانية المشتبه بكونها مختلسة، مع الإشارة إلى وجود شبكة تمولها شخصيات مثل علي أكبر أنصاري، الذي تربطه تقارير بمصالح تجارية وإيرانية، رغم نفيه أي علاقات رسمية مع النظام الإيراني.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)