إحباط شبكة دولية لتبييض الأموال بوهران

تمكنت قوات الأمن بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية تختص في تبييض الأموال، تزوير الضرائب، وتدوير الأموال المشبوهة، حيث أوقفت 14 شخصًا واحتجزت في حوزتهم أصولًا تتجاوز قيمتها 62 مليار سنتيم. شملت العمليات إنشاء 33 شركة وهمية وتسييل أكثر من 738 مليون دينار من خلال حساباتها البنكية، بالإضافة إلى استرجاع 29 عقارًا بقيمة تتجاوز 26 مليار سنتيم، وأرصدة بنكية تفوق 20 مليار سنتيم، وأموالًا نقدية بأكثر من 148 مليون سنتيم و1555 يورو. كما تم حجز معدات صناعية، سيارات فاخرة، وأموال نقدية وشهادات مالية، فيما بلغت القيمة التقديرية للأموال المحجوزة أكثر من 62 مليار سنتيم. تم إحالة المشتبه فيهم إلى القضاء، وتوضح التحقيقات الأساليب الإجرامية المعتمدة ومدى خطورة الشبكة على الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل