اليوروبول يحقق في شبكة تبييض أموال مغربية في إسبانيا

كشفت السلطات الإسبانية في الجزيرة الخضراء عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تقوم بتبييض 8.6 ملايين يورو من عائدات الاتجار بالكوكايين عبر عمليات مالية معقدة وشركات صورية، وذلك في إطار عملية "أومنيس" أسفرت عن توقيف 44 شخصا، منهم مغاربة، وتجميد حسابات واحتجاز عقارات ومركبات. وأظهرت التحقيقات أن الأموال كانت تمر عبر معاملات غير قانونية، بما في ذلك تحويلات مجزأة وقروض غير مسددة، بهدف إخفاء المصدر الإجرامي للأرباح، واستُخدمت أكثر من 478 حسابًا مصرفيًا و228 ألف معاملة بين 2022 و2024. وتُعد القضية جزءًا من سلسلة عمليات تكشف عن تورط شبكات مخدرات مغربية في تهريب الكوكايين وتبييض عائداته في جنوب إسبانيا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل