تحقيق دولي يربط المغرب بتهريب الذهب

كشف تحقيق دولي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجاست” عن أن المغرب من بين الدول التي استُخدمت لتحويل عائدات المخدرات المغسولة إلى ذهب، بهدف إخفائها ونقلها عبر الحدود. وأظهرت العملية، التي استمرت عشرة أشهر، أن ما لا يقل عن 18 مليون يورو من عائدات الاتجار بالمخدرات تم تحويلها إلى سبائك وصفائح ذهبية، قبل أن يتم نقلها إلى المغرب. كما أظهر التحقيق أن الشبكة الإجرامية امتلكت أصولًا تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون يورو، تشمل حسابات مصرفية وعقارات وسيارات فاخرة، وأنه تم العثور على أكثر من 50 كيلوغراما من الذهب مخبأة في سيارة فرنسية كجزء من عمليات التهريب. تُعد هذه القضية جزءًا من منظومة أكبر لغسل الأموال، حيث استخدمت عمليات مالية وتجارية متعددة لإخفاء المصدر الإجرامي للعائدات، مع ظهور المغرب كوجهة لاستقبال الذهب المرتبط بتلك الأنشطة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل