الشرطة الإسبانية تدرِك شبكة تبييض أموال دبي

تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة غسل أموال مرتبطة بمصرف يُطلق عليه "بنك دبي"، كانت تقدم خدمات لتمويل وتسهيل عمليات تجارة الكوكايين في أوروبا، وتستخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال بشكل غير قانوني. أسفرت العملية عن توقيف 21 شخصاً، بينهم من يقود الشبكة المدعو "النمر"، وضرائب أصول بقيم تزيد على 20 مليون يورو، تشمل أموالاً، عقارات، وسيارات فاخرة. وتأتي هذه الشبكة كجزء من شبكة أوسع لتنفيذ عمليات تهريب الكوكايين، بدعم من دبي كمركز رئيسي لتجميع العائدات وتنسيق العمليات، بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات في عام 2021، وتوضح التحقيقات كيف ساعد التمويل غير المشروع في نقل الشحنات وتهريب المخدرات على نطاق واسع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل