إحباط شبكة تبييض أموال في إسبانيا

تكشف الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مرتبطة بـ"بنك دبي"، التي كانت تقدم خدمات مالية لمهربي الكوكايين في أوروبا. شنت العملية، التي أسفرت عن توقيف 21 شخصًا مع أصول تبلغ حوالي 20 مليون يورو، حملة اعتقالات في إسبانيا ودول أخرى، في حين لا يزال 12 مطلوبًا. حيث استهدفت الشبكة، المعروفة بـ"بنك المخدرات"، تمويل عمليات تهريب الكوكايين وتحويل الأموال دوليًا باستخدام العملات المشفرة، وارتباطها بأسماء بارزة في الاتجار بالمخدرات، بمن فيهم مديرها الملقب "النمر". وأكدت السلطات أن الشبكة كانت أساسًا مركزًا لتجميع أموال تجارة المخدرات، وت لتميز بقيامها بعمليات واسعة لتنفيذ التهريب وغسل الأموال عبر حسابات مصرفية وعقارات وسيارات فاخرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل