1 Day
المصدر:
AL24 News
الإمارات مركز لتهريب أموال الجريمة
كشفت السلطات البريطانية عن شبكة إجرامية هدفت إلى تهريب حوالي 30 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة إلى دبي، مستخدمة الإمارات كوجهة لتدفقات مالية مرتبطة بالجريمة المنظمة. كانت الشبكة تجمع الأموال من مجموعات إجرامية في مناطق بشمال إنجلترا، وتقوم بنقل النقد عبر رحلات جوية متجهة إلى دبي، حيث كان أفرادها يخفون المبالغ داخل الملابس والأمتعة ويقيمون في فنادق، مع تمويل أنشطتهم من خلال الأموال غير المشروعة، وبتوجيه من منظم مقيم في دبي. تم توقيف عدة أفراد والشبكة لا تزال تحت التحقيق، بعد ضبط كميات كبيرة من النقد وتوجيه تهم غسل الأموال وتهريب الأموال، وتؤكد القضية على استخدام دبي كوجهة للأموال غير المشروعة وشبكات الجريمة الدولية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)