إسبانيا تلاحق شبكة تهريب الكوكايين وغسل الأموال

تكشف التحقيقات عن شبكة دولية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وغسل عائداته، تعمل بالتنسيق بين مصالح الشرطة الإسبانية، المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)، وأجهزة أمنية دولية، وتستخدم مناطق مثل دبي كمحطات آمنة لغسل الأموال. استهدفت العملية استثمارات غير قانونية تصل إلى 20 مليون يورو، شملت تهريب أكثر من 1500 كيلوجرام من الكوكايين عبر حاويات شحن من كولومبيا وبنما، واستخدام شركات واجهة لغسل الأموال في مناطق إسبانية وخارجية، بما في ذلك دبي وجمهورية الدومينيكان. أسفرت العمليات عن توقيف 27 شخصًا، وحجز سيارات فاخرة وقاربين وأسلحة و270 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى تجميد أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة و95 عقارًا من بينها 16 فيلا. تعمل الشبكة على تقديم خدمات غسل الأموال لشبكات إجرامية أخرى وتحقيق عائدات من تهريب الكوكايين وعمليات الغسل، مع استمرار التحقيقات وصدور مذكرات توقيف دولية ضد عدد من المتورطين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل