18 Hrs
المصدر:
BBC Home
واتساب يُستخدم لنقل ملايين الدولارات لتمويل الجرائم
كشفت التحقيقات عن وجود مجموعة على واتساب تُستخدم لنقل مئات الملايين من اليورو على مستوى العالم عبر نظام الحوالة، لتمويل الجريمة المنظمة والتطرف، بما في ذلك تنظيم داعش في سوريا. أظهرت رسائل المجموعة معاملات ذات مستوى احترافي، غالبًا ما تتجاوز 5000 يورو، يتم تسهيلها على يد حوالة موثوقة لتجنب تتبع الأوراق. وربطت أدلة من قضية محكمة بين هذه المعاملات وتمويل الإرهاب وتهريب الأشخاص وتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية عبر أوروبا.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)