بنك أوف أمريكا يُغرم بـ1.2 مليار دولار لعدم مراقبة غسيل الأموال

تم تغريم بنك أوف أميركا بمبلغ 1.2 مليار دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لFails في كشف أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بغسل الأموال الصينية وغسل الأموال عبر التجارة. اعترف البنك بأنه انتهك بشكل متعمد قوانين مكافحة غسل الأموال واعتمد بشكل كبير على التحقيقات الخارجية بدلاً من الضوابط الداخلية. يشمل الغرامة، التي تعد من أكبر ثلاثة غرامات فرضتها وزارة الخزانة، غرامات من مكتب الحوالات الفيدرالي (OCC) ومكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC)، مع الأخير الذي استهدف انتهاكات تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران والمخدرات والإرهاب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل