يو بي إس يسوي قضية غسل أموال بمبلغ 125 مليون دولار

أعلنت شركة "يو بي إس فاينانشال سيرفيسز" السويسرية عن دفع غرامة قدرها 125 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال بشكل متكرر وعن قصد. وتأتي هذه الغرامة بعد أن فشلت الشركة في مراقبة أكثر من 50 ألف تحويل عملات بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، وذلك وفقا لبيان من وزارة الخزانة الأميركية. وأكدت الشركة تعاونها مع الجهات التنظيمية وأنها استثمرت لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال لديها. هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه على مستوى قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة ويؤكد أن المؤسسات المالية التي تخالف القوانين ستواجه عواقب صارمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل