وقف رئيس جماعة صوفية بارزة في تركيا

تمكنت الشرطة التركية من توقيف رئيس جماعة صوفية نافذة، بالإضافة إلى 29 شخصًا آخرين، للاشتباه في تورطهم في غسل أموال وجرائم مالية أخرى، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمة إجرامية. الجماعة، التي تنشط في مجال التعليم عبر شبكة مدارس ومؤسسات خاصة، كانت تخطط لنقل عملياتها إلى مبنى ضخم في ألمانيا بقيمة 70 مليون دولار. كما كشفت التحقيقات عن أن العديد من الشركات التابعة للجماعة شهدت زيادة كبيرة في حجم معاملاتها بعد 2020، رغم عدم ممارستها لأي نشاط تجاري حقيقي. تمكنت قوات الأمن من تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة بأكثر من 120 عنوانًا، تشمل 80 عنوانًا مرتبطًا بـ33 شركة مشبوهة، بينما يواجه المشتبه بهم تهمًا تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال وغيرها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل