مجموعة واتساب تمول الجريمة نقدًا

كشفت تحقيقات أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق واتساب، تضم 532 عضوًا وتسمى "تجار أوروبا الكبرى"، لتحويل مئات الملايين من اليورو نقدًا حول العالم لتمويل الأنشطة الإجرامية والتطرف، بما يشمل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). استُخدمت هذه المجموعة، التي احتوت على أكثر من 82 ألف رسالة بين فبراير وديسمبر 2022، لترتيب تحويلات نقدية عبر الحدود بشكل سري، عبر نظام الحوالة القديمة، الذي يعتمد على سماسرة لتنفيذ المعاملات دون سجل إلكتروني، مما يسهل غسيل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات. وارتبطت بعض الحالات بتمويل الإرهاب وتهريب البشر،، مع الكشف عن عمليات واسعة النطاق تشمل أوروبا وأماكن أخرى، حيث أظهرت الأدلة أن الشبكة تغطي "العالم بأسره" وتتمتع بنفوذ واسع، وتُعد هذه القضية أكبر دليل على استغلال تطبيقات المحادثة في أنشطة إجرامية دولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل