محكمة ترفض استئناف محكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل 38 ألف دينار عملات رقمية

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين معارضة آسيوي حكمًا بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل أموال تجاوزت 38 ألف دينار، ناتجة عن استغلال أرباح تجارة المخدرات وشراء وبيع العملات الرقمية. وتبين أن المتهم شارك في شبكة دولية لتهريب المخدرات، حيث قام بتحويل مبالغ من عائدات البيع إلى عملات رقمية بهدف إخفاء مصدرها، مع علمه بأنها متحصلة من تجارة المخدرات. أدين المتهم بتهمة غسل الأموال عبر عمليات تحويل مالي وسحب وإعادة إيداع الأموال، وسلطت المحكمة الضوء على اعترافه بتسلمه للمبالغ واستخدام العملات الرقمية لإضفاء شرعية على الأموال غير المشروعة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل