بنك أميركي يوقف حسابات ترامب

أفادت تقارير بأن بنك كابيتال وان الأميركي أوقف حسابات منظمة ترامب بناءً على مراجعة لمكافحة غسل الأموال، موضحًا أن ذلك لم يكن نتيجة اتهامات مباشرة بالجرائم، بل بسبب التزامه بسياسات مكافحة غسل الأموال التي استندت إلى تحليلات دقيقة خلال أشهر. ورفعت منظمة ترامب وابن الرئيس الأميركي إريك ترامب دعوى قضائية زاعمين أن الإغلاق كان لأسباب سياسية، إلا أن البنك أكد أن المزاعم السياسية مضللة وأن إنذارات المعاملات كانت من المؤشرات التي استدعت التدقيق. يُعد هذا أول مرة يربط فيها البنك بشكل رسمي بين قرار إغلاق حسابات ترامب ومخاطر غسل الأموال، مع إغلاق أكثر من 300 حساب في 2021.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل