واشنطن تفرض غرامات على بنك أوف أمريكا
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بسبب انتهاكاته لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. ويعكس ذلك إخفاق البنك في الإبلاغ بشكل صحيح عن معاملات مشبوهة تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، تشمل معاملات تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة تمويل غير مشروع على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. كما أُعلنت تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع البنك تتعلق بانتهاكات محتملة لبرامج العقوبات المرتبطة بإيران، روسيا، المخدرات، والإرهاب العالمي. يأتي ذلك في إطار جهود السلطات الأمريكية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين وتقليل مخاطر التهديدات الأمنية والتمويل غير المشروع.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)