سوريا تختبر معايير FATF

تعمل سوريا على تعزيز منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر تقييم المخاطر ومراجعة التشريعات وتطوير إجراءات المصارف وأنظمة الدفع، إلى جانب استراتيجية وطنية أُطلقت في يوليو/تموز 2026. ومن المقرر أن يبدأ التقييم المتبادل للمنظومة في منتصف 2027 تمهيدًا للنظر في إخراج سوريا من القائمة الرمادية، لكن خبيرًا رجّح أن تستغرق معالجة أوجه القصور وقتًا إضافيًا بسبب محدودية علاقات المصارف المراسلة والحاجة إلى بناء قدرات رقابية. وقد يؤدي الخروج من القائمة إلى خفض كلفة التحويلات، وتحسين العلاقات المصرفية وإتاحة التمويل التجاري والاستثماري بصورة أسهل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل