20 Hrs
المصدر:
بوابة الفجر
الرقابة المالية و مكافحة غسل الأموال تتعاون مع القطاع المالي غير المصرفي
ركز المقال على تنظيم هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاءً موسعًا مع شركات القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز جهود التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الجهات المشاركة أهمية تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء، وتحديث السياسات والنظم الداخلية لمواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية، بهدف تحسين الرقابة وتقليل المخاطر المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال، مع التركيز على تطوير قدرات الرقابة الرقمية والالتزام بالتشريعات الجديدة لتحقيق الشمول المالي وحماية الاقتصاد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)