1 Day
المصدر:
بوابة الفجر
المصدر: بوابة الفجر
1 Dayبوابة الفجر
المصدر: بوابة الفجر
1 Dayجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، بموجب الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026، بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، وفق إجراءات العناية الواجبة المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت على مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن، وتحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال النسخ المعتمدة مع التقرير السنوي عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026 في موعد أقصاه 31 يناير 2027. وتهدف المتطلبات إلى تسريع تطبيق ضوابط المكافحة، وتيسير المعاملات، وضمان موثوقية البيانات وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)