1 Day_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
_1777352244987_250242181.png&w=64&q=75){kind=small}
الرقمنة تكافح غسل الأموال
أكد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية حمدي بدوي أن التحول الرقمي، ضمن أهداف الهيئة ورؤية مصر 2030، يساعد على مكافحة غسل الأموال عبر مراقبة المعاملات ورصد العمليات غير المعتادة وإصدار تنبيهات للاشتباه. وتدعم الهيئة استخدام هذه التقنيات بقطاع للتكنولوجيا ومختبر تنظيمي، فيما ينظم القانون رقم 5 لسنة 2022 الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا. وشدد بدوي على مسؤولية الشركات ومجالس إداراتها عن وضع سياسات ملزمة لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، إلى جانب التحقق من العملاء وحماية البيانات والتوعية والرقابة المستمرة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)