تحذيرات من عودة العراق للقائمة الرمادية في FATF

عاد العراق إلى القائمة الرمادية لمنظمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مما يعزز احتمالية فرض قيود إضافية على التدفقات المالية والمصاريف الخارجية. ويأتي هذا التصنيف نتيجة تقصير العراق في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يؤدي إلى زيادة التدقيق على الحوالات المصرفية وارتفاع تكاليف الامتثال، alongside تدهور وضعه الاقتصادي، وتقليل التدفقات الاستثمارية، وزيادة الطلب على التعامل النقدي. وتؤكد الحكومة العراقية على أنها تتابع إجراءات تطوير المنظومة المالية للامتثال، في حين تواصل المجموعة الدولية مراقبة الإجراءات المبذولة لمنع العزلة المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل