15 Hrs
المصدر:
وكالة موازين نيوز
شبكة تهريب الدولار وغسل الأموال في النجف
ضبطت وكالة الاستخبارات الاتحادية شبكة لتهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف بحوزتها أكثر من نصف مليون دولار. تمت العملية بعد تتبع وتفتيش شركة وهمية تعمل عبر إجازة من قبل جهات قانونية، حيث جمعت مبالغ غير قانونية من أصحاب محال الصيرفة والمواطنين، ونفذت حوالات مالية غير مشروعة خارج البلاد. أسفرت المداهمة عن ضبط 550 ألف دولار، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية وأجهزة حاسوب، واعترف المتهمون بأنشطتهم غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)