الإمارات تمنع أنشطة بنك ملي إيران

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. تم فرض حظر على جميع فروع البنك في الدولة من ممارسة أي معاملات مالية مع إيران، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية، وفقاً للنتائج التي أسفرت عنها عمليات التفتيش والتوصيات القانونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل