واشنطن تفرض غرامات على ثاني أكبر بنك

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. جاء ذلك بعد فشله في الإبلاغ بشكل صحيح عن معاملات مشبوهة بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، شملت معاملات مرتبطة بشبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة تمويل غير مشروع قرب الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار تتعلق بانتهاكات عقوبات مرتبطة بإيران وروسيا والإرهاب، حيث أكد المسؤولون أن عدم التزام أكبر المؤسسات المالية يعرض النظام المالي الأمريكي لمخاطر كبيرة. المتحدث باسم البنك أقر بأهمية الالتزام بالقوانين ويعمل على تصحيح الأمر والتعاون مع السلطات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل