التجارة تفرض غرامات بقيمة 141.5 ألف دينار لمكافحة غسل الأموال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الغرامات التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 141,5 ألف دينار، موزعة على 83 غرامة استهدفت أنشطة المجوهرات والمعادن الثمينة وأعمال السمسرة العقارية. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت 216 أمر التزام، و80 غرامة بقيمة 135,5 ألف دينار، و212 إنذار كتابي. كما سجلت الأنشطة خضوعًا لتصنيفات مخاطر متنوعة، مع استمرار التطبيق الصارم للإجراءات الرقابية لتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل