23 Hrs
المصدر:
كويت نيوز
وزير التجارة يصدر قرارات لمكافحة غسل الأموال في الذهب والعقار
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قرارين وزاريين ينظمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى مهنة السمسرة والوساطة العقارية. يتطلب القراران وضع سياسات وإجراءات داخلية تعتمد على تقييم المخاطر، بما يشمل التحقق من هوية العملاء، مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يهدف القراران إلى تعزيز مستوى الالتزام والرقابة، وتوحيد الإجراءات بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء قرارات سابقة ذات صلة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)