11 شركات صرافة تتوقف عن العمل بسبب ضعف إجراءات الأمان
تواجه نحو 11 شركة صرافة صغيرة ومتوسطة في الكويت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام الكافي بتحديث أنظمتها وإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى وقف نشاطها مؤقتًا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود رقابية لتعزيز قدراتها في كشف المستفيد الحقيقي من التحويلات وتجنب عمليات غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، خاصة تلك المعقدة والتي تتم عبر مناطق عالية الخطورة أو تحتوي على أنشطة غير قانونية. ويشترط استئناف الشركات العمل بعد تعديل أنظمتها وتفعيل أدوات الرقابة مثل زر الأمان، ورفع مستوى العناية الواجبة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، في إطار التزام الكويت بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف». وتشمل المخالفات الأساسية عدم التحقق الكامل من المستفيد الحقيقي، وتجاهل مؤشرات المعاملات المشبوهة، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية المالية المحدودة، مما يعرضها للمساءلة ويهدد أمن النظام المالي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)