الكويت تلتزم بتوصيات فائتف عالية المستوى
شهدت الكويت خلال الربعين الثاني والثالث من 2026 جهوداً مكثفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت الجهات المختصة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة، تعاميم تلزم الشركات والتراخيص بكشف المستفيد الحقيقي وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال. وفي تقرير حديث لمجموعة العمل المالي (فاتف)، تم الإشادة بالتزام الكويت بتحقيق معظم توصياتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تقدّم كبير في تطوير نظم الرقابة والالتزام الفني. كما حدثت وزارة التجارة قواعدها في القطاع العقاري والمعدنيات الثمينة لتعزيز إجراءات تقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، في حين حذّر تقرير «فاتف» من ازدياد استخدام الخدمات غير الرسمية ووسائل التحويل الرقمية المشفرة في عمليات غسل الأموال.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)