37 سؤالا توضح مخاطر غسل الأموال في الذهب
تستهدف وزارة التجارة والصناعة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات من خلال استبيان يتضمن 37 سؤالاً موجهًا لتجار المعادن الثمينة. يتطلب الاستبيان تقديم بيانات مفصلة عن النشاط والمعاملات والعملاء، بما يشمل قيمة المبيعات، طرق الدفع، والمبالغ المالية التي تتجاوز 3000 و5000 دينار، خاصة إذا كانت مدفوعة ببطاقات أجنبية أو عبر العملات الافتراضية. كما يركز على تحديد العملاء ذوي الثروات العالية، المعرضين سياسيًا، والمتعاملين مع دول المدرجة على قائمة «فاتف»، إضافة إلى مراجعة أنظمة الامتثال وتقييم المخاطر، بهدف تعزيز الرقابة وكشف عمليات غسيل الأموال بشكل أكثر فاعلية في القطاع.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)