التجارة تغرامات بـ155 ألف دينار لمخالفي مكافحة الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة في الكويت غرامات بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار على عدة جهات لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. شملت المخالفات عدم الإبلاغ عن معاملات مشتبه بها في نشاطي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث فرضت غرامة قدرها 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، وتنوعت المخالفات بين 4 حالات في قطاع العقارات و27 منشأة في تجارة الذهب. تؤكد الوزارة استمرار جهودها في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الامتثال والقضاء على الأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة المعاملات المالية والتجارية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)