البنوك والشركات تُبلغ عن المستفيد المزور
تعمل الكويت على تعزيزشفافية بيانات المستفيد الفعلي عبر تطبيق إجراءات جديدة، منها إلزام البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والإعلام فور اكتشاف معلومات غير دقيقة في سجل المستفيدين لدى وزارة التجارة، بهدف تحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار جهود الكويت لتجنب تصنيفها في القائمة الرمادية وتعزيز المتطلبات الدولية من خلال فحص البيانات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)