التجارة تدعو للإبلاغ عن المستفيد الفعلي بشكل غير صحيح
دعت وزارة التجارة والصناعة الأفراد والجهات المعنية إلى الإبلاغ عن أي معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بشأن هوية المستفيد الفعلي للشركات والأشخاص الاعتباريين، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتتم عبر تقديم البلاغات إلكترونياً من خلال بوابة السجل التجاري، مع إرفاق المستندات الداعمة. يسهم ذلك في رفع دقة بيانات المستفيدين الفعليين وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)