115 Days
المصدر:
دايلي بيروت
المصدر: دايلي بيروت
115 Daysدايلي بيروت
المصدر: دايلي بيروت
115 Daysجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
كوركّت الأجهزة الليبية المختصة على شبهة غسل أموال مرتبطة بحساب مصرفي باسم محل لبيع المواد الغذائية، حيث بلغت قيمة التعاملات حوالي 21 مليون دينار ليبي (نحو 3.28 مليون دولار). تبين أن الحساب استُخدم كواجهة لتصفية الأموال، من خلال عمليات شراء وبيع بطاقات الأغراض واستخدامه في تحويلات نقد أجنبي خارج ليبيا، بالتعاون مع بعض الصرافين في السوق الموازية. وأكدت التحقيقات أن تلك الممارسات تعد استغلالًا للمستندات الرسمية وتضر بالاقتصاد الوطني، مع إحالة المشتبه به إلى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)