11 Hrs
المصدر:
دايلي بيروت
السويد تكشف شبكات غسيل أموال بلغات روسية
كشفت السلطات السويدية عن شبكة دولية ناطقة بالروسية تُشتبه في غسل أموال بقيمة حوالي 260 مليون يورو، عبر معاملات مالية مشبوهة تعتمد على فواتير مزورة وشبكة واسعة من الشركات المرتبطة، وتشارك فيها أشخاص من روسيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، ولاتفيا، وجورجيا، باستخدام لغة روسية. يُعتقد أن هذه الظاهرة تتوسع بشكل شبه صناعي، ويواجه النظام السويدي صعوبة في السيطرة عليها بسبب سهولة إنشاء حسابات وشركات جديدة، فضلاً عن الاعتماد على نظام قائم على الثقة بدرجة أكبر من الرقابة.وأكد المسؤول عن مركز الاستخبارات المالية أن مكافحة هذه الشبكات تتطلب تعاونًا دوليًا شاملاً، مع ضرورة التحرك الاستباقي قبل تنامي الأنشطة المشبوهة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)