39 Days
المصدر:
عين ليبيا
جهاز مكافحة الجرائم المالية يكشف عن ملايين الدنانير وتحويلات خارجية مشبوهة
تمكنت السلطات الليبية من ضبط حساب مصرفي يُشتبه بارتباطه بعمليات غسل أموال بقيمة تقريبية تصل إلى 21 مليون دينار ليبي. الحساب الذي يُستخدم كواجهة لمحل مواد غذائية، لا يوجد له وجود فعلي على الأرض، واستخدام تراخيص تجارية غير صحيحة للتغطيه على أنشطة تبييض الأموال. استغل المشتبه به الحساب في عمليات شراء وبيع بطاقات العملة الأجنبية، وتحويلات نقدية خارج البلاد بطريقة تخالف التشريعات، مما يساهم في استنزاف النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد الوطني. تم إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)