21 Hrs
المصدر:
بوابة الوسط
إحالة ثلاثة مشتبه بهم لقضية غسل أموال
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في ليبيا ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة المختصة بطرابلس، على خلفية شبهات بارتباطهم بعمليات غسل أموال داخل جمعية أهلية. وأظهرت التحقيقات أن الحركة المالية على حساب الجمعية بلغت نحو مليون و125 ألف دينار، مع تحويلات مالية غير قانونية إلى جهات وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الرسمي للجمعية. وأشار الجهاز إلى أن التحريات كشفت عن مؤشرات جدية لمخالفات مرتبطة بغسل الأموال، وأن المشتبه بهم الثلاثة يشاركون في إدارة وتنفيذ تلك العمليات، ما استدعى إحالتهم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)