18 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
قضية غسيل أموال بملايين ليبيا
ذكرت أجهزة مكافحة الجرائم المالية في ليبيا أنها رصدت حركة تداول مصرفية غير طبيعية على حساب مصرفي، تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار ليبي، في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأظهرت التحريات أن التدفقات المالية لم تتناسب مع النشاط المصرح به للحساب، وأن الأموال أُودعت وأُحيلت عبر شبكة تضم أشخاصًا وجهات، ما يعزز الشبهات حول وجود عملية غسل أموال ممنهجة. وتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب، والذي يُعرف بـ«أ. ي. م»، وجار استكمال التحقيقات معه وإحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)