13 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
عين ليبيا
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
باشرت النيابة العامة تحقيقًا حول وقائع مالية بخصوص معاملات مصرفية حدثت بين عامي 2013 و2021 في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة، وأسفرت عن استيلاء موظفين على حوالي 9.9 مليون دينار. إذ قامت التحقيقات بإثبات أن الموظفين أدخلوا هذا المبلغ في عمليات تحويل إلى حسابات أقاربهم بهدف تمويه مصدر الأموال وإخفاء آثارها، مع تعقيد عمليات تتبعها. بناءً على النتائج، أُمرت بحبس الموظفين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتركز التحقيق على مشروعية المعاملات وتتبع حركة الأموال للتحقيق في مصدرها وكيف تم تحويلها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)