24 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
تحقيق في تحويلات داعش من بروكسل إلى سوريا
كشفت تحقيقات أوروبية عن شبكات لنقل الأموال نقدًا عبر تطبيق «واتساب»، تستخدم مجموعات على التطبيق لتنفيذ معاملات تصل إلى مئات الملايين من اليورو، مع مؤشرات على ارتباط بعضها بتمويل تنظيم «داعش» وأنشطة إجرامية أخرى. وتستخدم الشبكات رسائل باللغة العربية وطرق تحويل غير رسمية من خلال وسيطين يُعرفان بـ«الحوّالين»، مما يسمح بتحريك الأموال عبر الحدود دون تسجيل مباشر، مما يصعب مراقبتها. غالبية هذه التحويلات تتم خارج النظام المصرفي التقليدي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة مكافحة غسل الأموال، خاصة أن بريطانيا تسمح بتسجيل الوسطاء، في حين تحظر الدول الأوروبية ذلك. وتُستخدم هذه الشبكات أيضًا في أنشطة مشروعة، مثل تحويل الأموال للمهاجرين، لكن استغلالها في تمويل الإرهاب والجريمة يمثل خطرًا متزايدًا.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)