15 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
عين ليبيا
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية في ليبيا عن بدء تحقيقات بشأن استغلال حساب مصرفي باسم مواطن دون علمه، حيث استُخدم في الحصول على مخصصات أرباب الأسر ومنحة الزوجة والأبناء خلال سنوات 2017 إلى 2019. كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي فر خارج البلاد بعد إغلاق المصرف حسابه في 2021، وأن موظفة بالمصرف ساعدت في تنفيذ العملية، حيث جرى استدلالها وإحالتها إلى النيابة العامة. تركز الواقعة على انتهاكات تتعلق بالرقابة على العمليات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)