تحقيقات oficinas تكشف إخفاء عائدات بالخارج

تعمل مكاتب الصرف المغربية على تكثيف عمليات التدقيق والمراقبة على المصدرين والمستثمرين المغاربة الذين يزاولون أنشطة خارج المملكة، بهدف التأكد من التزامهم بإعادة عائدات العملة الصعبة إلى المغرب داخل الأطر القانونية. وتركز التحقيقات على 37 ملفاً تتعلق بعمليات تصدير واستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع مراجعة الوثائق والعقود للتحقق من صحة التصريحات المالية. وتشير المعطيات إلى وجود شبهات باستخدام هياكل استثمارية لتقليل المبالغ المصرح بها أو الاحتفاظ بالأرباح خارج المغرب، مما أدى إلى إصدار إشعارات رسمية للمُعنيين لتوضيح الفروقات قبل اتخاذ إجراءات قانونية محتملة. وتسعى هذه الحملة لضمان احترام قوانين الصرف، عبر تحسين مراقبة تداول رؤوس الأموال، بالتعاون مع الهيئات الضريبية والجمارك، خاصة في ظل تقديرات أولية تفيد بأن قيمة العمليات غير المحولة قد تصل إلى حوالي 45 مليون درهم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل