واشنطن تحول فروع بنك مصر الإمارات لمصدر قلق غسيل أموال

تكشف تقارير أن فروع بنك مصر في الإمارات تثير قلقاً دولياً بسبب معاملات تتعلق بشبكات إيرانية تلتف على العقوبات، حيث اشتبهت وزارة الخزانة الأمريكية في تمرير 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 لرقم 103 شركات يُعتقد ارتباطها بنظام التمويل الموازي الإيراني، بما يخالف قوانين مكافحة غسل الأموال. أصدر البنك المركزي الإماراتي فحصاً عاجلاً للتحقيق في تلك العمليات، بينما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء المقترح سيكون محدوداً بفروع البنك في الإمارات، ويهدف إلى منع وصول البنوك الأمريكية إلى حسابات المراسلة الخاصة بالبنك، لتفادي تمرير معاملات غير قانونية، دون تجميد نشاط البنك في مصر أو غيرها من البلدان.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل