تسوية بـ175 مليون يورو لأنشطة مصرفية غير مرخصة

وافقت مؤسستان بنكيتان مغربيتان على تسوية مالية مع النيابة الفيدرالية البلجيكية بقيمة تتجاوز 175 مليون يورو، لإنهاء متابعة قضائية تتعلق بممارستهما أنشطة مصرفية ومالية داخل بلجيكا بدون تراخيص قانونية. بدأت التحقيقات في عام 2020 وشملت عمليات تفتيش لموكليهما في بروكسيل ومولينبيك وغيرها، للاشتباه في تقديم خدمات مصرفية وتحويلات مالية خارج الإطار القانوني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل