السعودية تفرض إجراءات صارمة على الدخول والخروج

كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إجراءات مشددة للرقابة والإفصاح عند دخول أو مغادرة المملكة، وتشمل إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي بشأن سبائك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال، مع تقديم فاتورة إثبات القيمة. كما منحت الهيئة صلاحية ضبط الأموال غير المصرح بها لمدة تصل إلى 72 ساعة وإحالة الحالات المشبوهة إلى الجهات المختصة، وفرضت عقوبات مالية تصل إلى 50% من قيمة المضبوطات، مع اعتماد منهج تقييم المخاطر وتدابير للعناية الواجبة وتحليل المعاملات المالية وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل