بنك أميركي يحقق في حسابات ترامب
في عام 2021، أغلقت بنك كابيتال وان حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب بعد رصد نشاط مالي يُشتبه في غسيل الأموال، وفقًا لما ورد في ملف قضائي قدمه البنك. زعم ترامب أن الإغلاق كان غير قانوني ويهدف لأسباب سياسية، خصوصًا بعد أحداث 6 يناير، بينما أكد البنك أن القرار جاء بناءً على مراجعة دقيقة من فريق مكافحة غسل الأموال حسب السياسات التنظيمية. رفع ترامب دعوى ضد البنكين، كابيتال وان وجيه بي مورغان تشيس، مدعيًا حرمانه من الخدمات المصرفية، لكن البنكين نفيا أن يكونا قد قطعا علاقتهما لأسباب سياسية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)