تركيا توقف 201 مشتبهًا بعملية احتيال

أعلنت السلطات التركية عن توقيف 201 شخصًا بينهم 9 إسرائيليين ضمن تحقيق في شبكة دولية احتيالية استهدفت المستثمرين عبر منصات وهمية لتداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية. وتركزت العملية الأمنية، التي شاركت فيها أجهزة الأمن والاستخبارات ووحدات من الإنتربول، على مراكز اتصال و27 شركة في إسطنبول وموغلا، حيث كانت الشبكة تستهدف ضحايا في أوروبا، آسيا، وإفريقيا من خلال إعلانات على الإنترنت تقدم وعودًا بعوائد مرتفعة. كانت الشبكة تدرج أرباحًا وهمية لإقناع الضحايا بإيداع أموال جديدة، وتطالبهم بدفعات إضافية قبل أن تحول الأموال إلى حسابات خارج تركيا. بلغت معاملات الشبكة نحو 13 مليار ليرة تركية (حوالي 266.4 مليون دولار) خلال عامين، مع مصادرة أصول تقدر بـ 1.5 مليار ليرة تركية، بما يشمل سيارات وعقارات وحسابات مصرفية. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأدوار وحجم الأموال المهربة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل