تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال تثير التحقيقات
ركزت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن على توسيع نطاق الإجراءات والاختصاصات لمواجهة العمليات المالية غير المشروعة بشكل فعال. من بين أبرز التغييرات إدخال الأصول الافتراضية ضمن الأنشطة المراقبة، وتوسيع صلاحيات تتبع وحجز ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك الأموال ذات القيمة المكافئة والأصول الناتجة عن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يتيح القانون تحقيقات مالية موسعة في الأموال التي لا تتناسب مع دخل المشتكى عليه، مع تعزيز أدوات التحقيق والتعاون الدولي في استرداد الأصول، بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)