1 Day
المصدر:
وكالة صدى نيوز
وكالة صدى نيوز
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب انتهاكاته لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. تأتي هذه الإجراءات نتيجة إخفاق البنك في الالتزام بتقليل مخاطر الأمن القومي والإبلاغ عن شبكات غسل الأموال الصينية وتمويل غير مشروع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما يعرض النظام المالي الأميركي لمخاطر جسيمة. تم تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع البنك، مع تأكيد المصرف على مسؤولية الامتثال للقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، والعمل مع الجهات التنظيمية لتهدئة المشاكل.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)