التجارة تعقد ورشة حول مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية وجمعية المحاسبين القانونيين، ورشة حول تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وركزت على تعزيز قدرات مدققي الحسابات في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحسين جودة التقارير ذات الصلة. تطرقت الورشة إلى مستويات الالتزام وآليات معالجتها، بهدف دعم البيئة الاقتصادية وسلامتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل