الوزارة تنظم ورشة عن مكافحة غسيل الأموال

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة حوارية ثانية حول تحديات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات معالجتها، بهدف تعزيز مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحسين جودة التقارير ذات الصلة. تناولت الورشة مناقشة مدى التزام مدققي الحسابات بالواجبات القانونية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم وآليات تطويرها. كما شهدت جلسة نقاشية مع مدققي الحسابات لتبادل الآراء وتعزيز التواصل بين القطاع والجهات المختصة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل